多项选择题
人身保险新契约业务中，新客户身份识别需要留存的证件有（）
A.投保人有效身份证复印件
B.被保险人有效身份证复印件
C.法定继承人以外的指定身故受益人的有效证复印件
D.业务员有效身份证复印件
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客户风险等级标准划分的参考要素包括（）
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业 -
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保险机构开展洗钱风险管理和客户分类管理工作应当遵循以下哪些原则（）
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.保密原则
D.动态管理原则 -
多项选择题
中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权力（）
A.行政处罚权
B.建议处分权
C.责令停业整顿
D.吊销经营许可证
