多项选择题
核对客户真实身份，主要是核对（）
A.审核客户提供的身份证件或者其他身份证明文件是否合法、真实、有效
B.审核客户提供的身份证件或者其他身份证明文件的种类是否完整、齐全
C.核对客户本人与证件上载明的客户身份一致
D.核对客户的家庭住址、家庭成员的信息，掌握其资产、收入等状况
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多项选择题
人身保险新契约业务中，新客户身份识别需要留存的证件有（）
A.投保人有效身份证复印件
B.被保险人有效身份证复印件
C.法定继承人以外的指定身故受益人的有效证复印件
D.业务员有效身份证复印件 -
多项选择题
客户风险等级标准划分的参考要素包括（）
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业 -
多项选择题
保险机构开展洗钱风险管理和客户分类管理工作应当遵循以下哪些原则（）
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.保密原则
D.动态管理原则
