多项选择题
根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为，强化账户风险管理和监测》的风险提示，各银行发现账户存在异常情形的，应及时采取（）等控制措施，并向汕头市中心支行支付结算科报告。
A.拒绝开户
B.与法人面核
C.延长审查期限
D.控制账户交易
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为，强化账户风险管理和监测》的风险提示，各银行应当采取措施对存量企业账户开展排查（特别是取消企业银行账户许可后开立的企业），灵活采取（）等多项措施进一步核实企业开户资格和实名制符合性。
A.查询e路通系统信息
B.拨打企业留存的手机号码
C.查询企业商事信息
D.实地上门查访 -
多项选择题
根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为，强化账户风险管理和监测》的风险提示，以下需要重点关注的监测指标有（）
A.一人多企
B.一人多户
C.一址多企
D.一址多户 -
多项选择题
小刘拟登录广东省企业银行结算账户备案管理系统修改个人用户信息，根据《广东省企业银行结算账户备案管理系统业务操作手册》，修改界面的（）为必填项。
A.用户名
B.姓名
C.用户角色
D.所属机构
E.邮箱地址
F.联系电话
