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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 广东华兴银行员工业务考核知识

多项选择题

柜员小兴在接待一对公客户开户时,发现客户存在以下行为,其中属于中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为,强化账户风险管理和监测》的风险提示中异常行为的有()

    A.同一法定代表人短期内注册2家以上公司,存在跨广州、汕头注册,同一日期注册多家企业等情况
    B.企业名称为网络科技、商贸、建材、布行、茶行、相馆、花店、车行等行业,无特定规律
    C.法定代表人年龄偏低、出生年份集中为1990年至2000年
    D.企业注册资本较高,多为1000万元,疑似为获得较高的网上银行转账额度
    E.企业两两组合或由他人陪同前来开户,甚至表明后续仍有多个企业的开户需求

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