多项选择题
下列交易属于可疑交易的有（）
A.外商投资企业以外币现金方式投资后，在短期内将资金转移到境外
B.长期闲置帐户突然不明原因启用且短期内出现大量资金收付
C.个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
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多项选择题
下列关于金融机构客户身份识别义务的说法正确的是：（）
A.在与客户建立业务关系时应进行身份识别
B.为身份不明的客户开立帐户
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应重新识别客户身份
D.应按照规定了解客户的交易目的 -
多项选择题
以下哪些交易除应当通过大额和可疑交易报送系统向人行反洗钱监测中心报告外，还应向当地人民银行报告：（）
A.客户交易对手与联合国安理会制裁决议所确定的恐怖组织名单相关。
B.客户在办理银行业务时拒绝提供有效身份证件。
C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或名称、汇款人帐号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
D.客户未配合银行更新客户基本信息的。 -
多项选择题
以下关于依法协助冻结客户存款的做法正确的是（）
A.法院在2007年6月１日前往银行要求冻结某企业的银行存款，冻结期限６个月，银行协助办理时则冻结期限应从2007年6月1日起算，到同年11月31日当天银行停止营业时止。
B.法院在2007年6月１日前往银行要求冻结某企业的银行存款，冻结期限６个月，银行协助办理时则冻结期限应从2007年6月2日起算，到同年12月1日当天银行停止营业时止，但冻结效力应从6月1日办理完冻结手续时开始。
C.某市法院依法要求银行冻结某客户存款的，银行应审查法院执法人员的工作证件、市法院签发的协助冻结存款通知书及冻结存款裁定书。
D.如法院要求冻结客户存款1年，则银行照办。
