多项选择题
认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动，应从（）几个方面着手。
A.认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责
B.严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线
C.加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平
D.查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制
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多项选择题
各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（）报告。
A.资产所在地公安机关
B.资产所在地国家安全机关
C.资产所在地中国人民银行分支机构
D.资产所在地银监部门 -
多项选择题
金融机构办理国际业务反洗钱，应做到（）。
A.切实增强反洗钱业务合规管理
B.切实加强国际制裁风险防控
C.切实强化代理行风险管理
D.切实做好反洗钱客户识别，履行信息报送职责 -
多项选择题
按照适用法律及规则监控客户交易，包括但不限于客户的风险状况、交易单据的真实性审核以及从可靠第三方取得的相关资料，确保涉及的货物、船舶等不违反相关制裁措施。这里所指的可靠第三方，包括（）。
A.领事馆
B.监管机构
C.交易所
D.船舶信息查询网络
