相关考题
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多项选择题
不属于高风险、较高风险的（）可直接定性为一般风险等级客户。
A.沃德客户
B.私人银行客户
C.自贸区客户
D.离岸客户 -
多项选择题
对私客户定量评级标准，包括：（）。
A.客户特性
B.地域风险
C.职业风险
D.业务风险 -
多项选择题
对公业务风险包括结算类账户开户数量和分布情况异常，（）等交易触发业务条线操作风险预警规则被列入业务风险名单。
A.发生异常现金
B.非面对面
C.跨境
D.他人代理
