相关考题
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多项选择题
对私客户定量评级标准，包括：（）。
A.客户特性
B.地域风险
C.职业风险
D.业务风险 -
多项选择题
对公业务风险包括结算类账户开户数量和分布情况异常，（）等交易触发业务条线操作风险预警规则被列入业务风险名单。
A.发生异常现金
B.非面对面
C.跨境
D.他人代理 -
多项选择题
行业风险是指从客户的行业与洗钱犯罪的关联性衡量客户洗钱风险的情况，包括我国反洗钱监管制度及FATF建议等反洗钱国际标准应纳入反洗钱监管范围的行业，或密集使用现金的行业等。如：（）。
A.会计师行业
B.律师行业
C.个体工商企业
D.餐饮
