相关考题
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多项选择题
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？
A．反洗钱内控制度必须结合业务
B．反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C．反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D．反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理 -
多项选择题
建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些？
A．全面性原则
B．审慎性原则
C．有效性原则
D．相对独立性原则 -
多项选择题
反洗钱内部控制的目标是什么？
A．保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B．确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C．确保金融机构各项业务的稳健运行
D．确保将洗钱风险控制在最低
