单项选择题
法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。
A.6；3
B.12；6
C.18；12
D.36；24
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单项选择题
一级分行反洗钱中心、（）要加强对经办行预警初审的培训、督导和检查。
A.国际金融部
B.内控合规监督部
C.运营管理部
D.公司业务部 -
单项选择题
（）要持续做好汇入汇款业务的监控名单筛查，把好汇入汇款的总闸口。
A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行 -
单项选择题
总行在定期组织退汇业务分析中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，应将其移交到（）。
A.一级分行内控合规监督部
B.总行内控合规监督部
C.一级分行反洗钱主管部门
D.总行反洗钱中心
