单项选择题
如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有（）
A.交易方为国际组织
B.金融机构内部调拨资金
C.国内外黄金交易
D.金融机构与境外大额交易
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单项选择题
为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是（）
A.保密公司
B.空壳公司
C.信箱公司
D.持票人公 -
单项选择题
被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）
A.瑞士
B.开曼
C.文莱
D.巴拿马 -
单项选择题
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）
A.匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益
B.控制银行和政府
C.建立空壳公司
D.建立信箱公司
