相关考题
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单项选择题
被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）
A.瑞士
B.开曼
C.文莱
D.巴拿马 -
单项选择题
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）
A.匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益
B.控制银行和政府
C.建立空壳公司
D.建立信箱公司 -
单项选择题
关于洗钱的方式，表述不正确的是（）
A.借用金融机构
B.携款潜逃
C.走私
D.保密天堂
