相关考题
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多项选择题
联合国禁毒署的主要职责包括（）
A.管理国际反洗钱数据库
B.毒品控制计划
C.犯罪控制计划
D.管理国际反洗钱信息网络 -
多项选择题
保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽责调查及其他风险控制措施，包括（）
A.在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系
B.在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质
C.适当延长客户身份资料的更新周期
D.在合理的交易规模内，适当降低客户身份识别措施的频率或强度 -
多项选择题
以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）
A.亚太反洗钱组织
B.欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D.西非政府间反洗钱工作组
