相关考题
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多项选择题
《交通银行涉制裁业务管理办法（2018年版）》中所指的“国际业务”范畴为：（）
A.外币跨境业务
B.人民币跨境业务
C.境内外币支付系统的资金往来
D.跨境业务背景下的贸易融资业务 -
多项选择题
被纳入交通银行洗钱高风险国家及地区名单的是：（）
A.冰岛
B.阿拉伯联合酋长国
C.阿富汗
D.巴基斯坦 -
多项选择题
纳入交通银行监测范围的制裁风险自定义监控名单来源为：（）
A.总分行业务经办机构日常监测发现的涉制裁风险个人及实体
B.同业提供的涉制裁风险个人及实体等信息
C.总行根据监管机构涉制裁风险提示获得的信息
D.公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
