多项选择题
纳入交通银行监测范围的制裁风险自定义监控名单来源为：（）
A.总分行业务经办机构日常监测发现的涉制裁风险个人及实体
B.同业提供的涉制裁风险个人及实体等信息
C.总行根据监管机构涉制裁风险提示获得的信息
D.公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
下列哪些国家和地区被列入授权类（）
A.苏丹
B.利比亚
C.俄罗斯
D.克里米亚 -
多项选择题
下列哪些国家和地区被列入禁止类（）
A.叙利亚
B.古巴
C.朝鲜
D.克里米亚 -
多项选择题
涉俄罗斯业务审批要求（）
A.业务命中美国OFAC-SSI名单或欧盟授权类制裁名单的，经办机构应提交省直分行逐笔审批
B.所有涉俄罗斯的业务都需要提交省直分行逐笔审批
C.所有涉俄罗斯的业务都需要经办行逐笔审批
D.业务未命中美国OFAC-SSI名单或欧盟授权类制裁名单，且不属于本通知禁止办理业务范围，不违反总行其他涉制裁业务办理政策有关禁止性规定的，境内分行可为客户的对俄交易正常提供相关服务，不需要审批
