单项选择题
FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为（）进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。
A.反洗钱建议
B.不合作国家和地区名单
C.洗钱类型报告
D.最佳实践报告
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是（）
A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C.金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理 -
单项选择题
将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）
A.放置阶段
B.离析阶段
C.融合阶段
D.汇总阶段 -
单项选择题
（）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B.禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C.打击跨国有组织犯罪公约
D.反腐败公约
