单项选择题
中国农业银行司法查询控制系统严格权限管理，新增或修改用户均须向（）申请并经总行审批。
A.总行安全保卫部
B.省行安全保卫部
C.总行运营管理部
D.省行运营管理部
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单项选择题
全面梳理在境内外开立本外币账户的外籍个人客户，实施（）管控，将内控措施嵌入到业务系统中。
A.不定期
B.全面
C.从严
D.分类 -
单项选择题
一级分行行长或分管制裁合规工作的副行长要按（）主持反洗钱合规管理委员会，专题研究涉美制裁合规工作事宜。
A.月
B.季
C.半年
D.年 -
单项选择题
对于筛查发现的预警交易，经办机构要严格执行预警审查流程，全面收集并审查交易相关信息，确认涉及制裁的交易要在终止业务的（）个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心。
A.3
B.5
C.7
D.10
