单项选择题
在协助冻结、扣划单位或个人存款时，应当审查的内容不包括以下哪一项（）。
- A.协助冻结、扣划存款通知书填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额
B.协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同
C.企业法人营业执照真实有效
D.协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额是确定的
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单项选择题
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国人民银行
B.中国农业发展银行
C.国家开发银行
D.中国银行 -
单项选择题
机关和实行预算管理的事业单位的有效身份证明文件是（）。
A.政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同意开户的证明
B.企业法人营业执照正本
C.企业营业执照正本
D.社会团体登记证书 -
单项选择题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
A.开户行
B.发卡银行
C.收单行
D.办理业务的金融机构
