单项选择题
金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，名单包括：（）
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.以上三种均正确
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
各金融机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期或额外提交报告。此处的定期指：（）
A.每月
B.每3个月
C.每半年
D.每年 -
单项选择题
《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》中明确金融机构在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的（）作用。
A.第一道防线
B.第二道防线
C.第三道防线
D.监管 -
单项选择题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以对其处以最高（）的罚款。
A.20万元
B.50万元
C.200万元
D.500万元
