相关考题
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多项选择题
反洗钱系统在设计时应具备以下原则（）。
A.易维护性
B.安全性
C.易操作性
D.灵活性
E.包容性
F.及时性 -
多项选择题
金融机构应将各项反洗钱义务有效分解至各部门，这些部门包括（）。
A.所有业务部门
B.反洗钱牵头部门
C.与反洗钱相关的业务部门
D.反洗钱检查部门 -
单项选择题
对业务开展洗钱风险评估方面，应通过系统预设的风险评估指标和评价体系，在（）进行对其潜在风险进行评估，将风险评估结果有效运用于后续风险管控与可疑交易报告工作。
A.新业务上线后
B.新业务上线前
C.旧业务更新前
D.旧业务更新后
