相关考题
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单项选择题
对业务开展洗钱风险评估方面，应通过系统预设的风险评估指标和评价体系，在（）进行对其潜在风险进行评估，将风险评估结果有效运用于后续风险管控与可疑交易报告工作。
A.新业务上线后
B.新业务上线前
C.旧业务更新前
D.旧业务更新后 -
判断题
金融制裁包括冻结被制裁对象资产，停止为被制裁对象、制裁禁止行为提供金融服务等，目的在于组织被制裁对象、制裁禁止行为通过金融体系获得或使用资金。 -
多项选择题
反洗钱现场检查的目的主要包括（）。
A.利用现场检查项目设置及合格评价标准，引导被检查单位理解和适应反洗钱监管政策
B.督促被检查单位有针对性地对反洗钱工作中存在的问题进行整改，提高被检查单位的合规水平及控制洗钱风险的能力
C.对被检查单位履行反洗钱义务的合规性做出评价
D.对被检查单位控制管理洗钱风险的适当性做出评估
