相关考题
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多项选择题
按照行内反洗钱管理要求，收集并记录客户及其股东、受益权人信息，以及（）等客户需要特别尽职调查（SDD）的信息，确认反洗钱系统客户洗钱风险评级结果，不得为中国银行不允许建立客户关系的制裁名单上的人员开立账户。
A.使领馆或外交机构
B.政要控制实体
C.非政府组织
D.第三方支付公司 -
多项选择题
TIMS申请用户发起业务申请时，需要在备注栏位说明下列（）内容。
A.机构终端
B.申请详细原因
C.柜员变更相关信息
D.核心柜员 -
多项选择题
50条中对派驻业务经理管理BGL账户有关要求（）
A.T+1日，按要求对纳入账务运行管理系统BGL余额核对账户，进行余额明细录入工作。
B.每日营业终了前，使用20490交易核查应为零BGL账户是否结零。对有余额沉淀类核查当日交易流水，确保余额准确，若发现错用账户或串户，及时分析并落实整改。
C.是日常监控中，重点关注超期挂账BGL账户，达到超期状态，应逐账户明确沉淀资金的业务背景、资金性质、沉淀原因及后续处理方案，发现异常立即整改。
D.每周抽查辖属行9991001账户使用的规范性（重点抽查：9991001账户是否存在先借后贷、超范围使用等），抽查辖属行范围不得低于10%。
