单项选择题
在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则。
A.全面性
B.持续性
C.重点识别
D.审慎性
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单项选择题
对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，保险公司应当（）
A.分别提交大额交易和可疑交易报告
B.只提交大额交易报告
C.只提交可疑交易报告
D.两个报告均不需要提交 -
单项选择题
下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是（）。
A.业务部门的检查一般是在现场执行
B.合规部门的检查主要是在非现场执行
C.合规部门的检查可以是现场，也可以是非现场
D.内审部门一般是通过现场稽核审计 -
单项选择题
我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）
A.法人可以构成洗钱犯罪主体
B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
