单项选择题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易。采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.客户至上
B.控制风险
C.盈利最大化
D.了解你的客户
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单项选择题
对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。
A.5个工作日
B.15日
C.10个工作日
D.10日 -
单项选择题
未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）
A.刑事处分
B.行政处分
C.纪律处分
D.经济处罚 -
单项选择题
任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（）举报。
A.中国证劵业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
B.中国人民银行或者检查机关
C.反洗钱行政主管部门或者公安机关
D.上级主管单位或者所在单位领导
