多项选择题
下面关于商业银行需要上报的可疑交易的叙述正确的有（）。
A.短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符
B.短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C.法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
对于以下哪些交易，不再作为大额资金交易报告的内容（）。
A.定期存款到期后，不直接提取或划转，而是全额在同一账户续存的
B.活期存款在同一账户下全额转为定期存款的
C.定期存款在同一账户下全额转为活期存款的
D.资金不转出个人账户外的个人实盘外汇买卖交易 -
多项选择题
下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是（）。
A.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B.建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立大额交易和可疑交易报告制度
D.建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度 -
多项选择题
原则上节假日招商银行对外不受理以下哪些业务（）。
A.开立存款证明书
B.结售汇业务
C.代发代扣业务
D.外币存款
