单项选择题
经办行收到退汇原因为涉及洗钱及制裁风险的退汇信息后，应及时将相关资料及信息反馈至（）。
A.一级分行内控合规监督部
B.总行内控合规监督部
C.一级分行反洗钱主管部门
D.总行反洗钱中心
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单项选择题
经办行进行监控名单筛查时，应严格执行筛查预警初审“（）”机制。
A.手动审查
B.双人审查
C.双重审查
D.持续审查 -
单项选择题
托管业务客户经理在与托管客户建立业务合作时，对于（），应要求客户填写并签署托管业务客户尽职调查及反洗钱问卷。
A.新增境内客户
B.新增境外客户
C.新增境内外客户
D.所有客户 -
单项选择题
（）在开立托管账户时，应对客户进行身份识别与尽职调查。
A.托管业务客户经理
B.托管产品开户行客户经理
C.总分行托管业务部门指定人员
D.内勤行长
