多项选择题
境外代理行和境外非银代理支付公司的洗钱风险等级分类主要从（）、声誉、内部控制和接受监管等方面进行综合评定。
A.国家地区
B.客户特性
C.与交行业务合作情况
D.反洗钱防控措施
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多项选择题
因离岸客户的特殊情况，新客户的首次评级及时性以（）在规定工作日内为准。
A.人工复评时间
B.人工确认时间
C.客户号建立时间
D.外管局审批通过时间 -
多项选择题
新客户的首次评级的及时性以完成（）在规定工作日内为准。
A.人工复评时间
B.人工确认时间
C.客户号建立时间
D.人行审批通过时间 -
填空题
客户风险分类按照（）与（）相结合的方式进行。
