相关考题
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多项选择题
下列哪些国家和地区被列入禁止类()
A.叙利亚
B.古巴
C.朝鲜
D.克里米亚 -
多项选择题
涉俄罗斯业务审批要求()
A.业务命中美国OFAC-SSI名单或欧盟授权类制裁名单的,经办机构应提交省直分行逐笔审批
B.所有涉俄罗斯的业务都需要提交省直分行逐笔审批
C.所有涉俄罗斯的业务都需要经办行逐笔审批
D.业务未命中美国OFAC-SSI名单或欧盟授权类制裁名单,且不属于本通知禁止办理业务范围,不违反总行其他涉制裁业务办理政策有关禁止性规定的,境内分行可为客户的对俄交易正常提供相关服务,不需要审批 -
多项选择题
对于涉俄授信类业务,还应确保业务不涉及以下事项()
A.为俄罗斯境内的深海、北极近海以及页岩石油开采项目相关的投资行为提供金融服务,或参与相关交易
B.从事与俄罗斯政府的国防部门或情报部门有关的交易
C.为客户对俄罗斯国有资产进行重大(单笔或一年内累计超过等值1000万美元)投资的行为提供金融服务或办理相关交易
D.以上都是
