多项选择题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（〔2014〕第1号令）中的冻结措施包括（）
A.中止金融交易
B.终止金融交易
C.拒绝资产的提取、转移、转换
D.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
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多项选择题
个人寿险业务在保单保全环节中的主要洗钱风险点有（）
A.办理满期给付
B.保险合同生效后短期内退保
C.频繁变更受益人
D.要求变更缴费渠道 -
多项选择题
在我国，涉恐黑名单通常来源于（）
A.国务院有关部门和机构
B.司法机关
C.联合国安理会决议
D.中国人民银行 -
多项选择题
洗钱分子利用个人寿险的保单保全业务进行洗钱的可疑行为有（）
A.损失型-宁愿损失投连险等产品的初始费用
B.转退型-退保时要求将保费退还给投保人以外的第三方
C.集中分散互转型-短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保
D.无理由大额追加型-对于万能险种等可以任意追加保费的保险产品，突然要求改变原来的银行转账方式，改用大额现金或支票追加保费
