单项选择题

各营业机构反洗钱监控系统（）负责本机构职责分工范围内反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。

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多项选择题
各级监察部门主要履行以下（）风险案件管排查工作职责。

A.根据监管部门要求和上级行案件风险排查制度规定，制定员工异常行为排查制度和操作规程，以及排查计划和工作方案。
B.牵头组织实施全行员工异常行为排查，及时向案防牵头部门报送排查工作情况及信息，向辖内机构和相关部门进行风险提示。
C.监督、检查员工异常行为排查问题整改和责任追究情况，确保整改问责到位。
D.对案件风险排查中发现的内部案件和案件风险事件，按照规定进行查处。
E.建立员工异常行为管理台账，关注异常行为员工动态，跟踪相关问题的整改落实情况。
单项选择题
各级机构应当将员工案防培训教育作为案防工作的主要内容，建立完善的员工合规风险培训体系，制定合规及案防培训计划和专项业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。（）

A、正确
B、错误
单项选择题
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》，银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的，由银行业监督管理机构责令改正，逾期不改正的，处二十万元以上三十万元以下罚款。（）

A、正确
B、错误