考题列表
- 单项选择题 非现场监管报表中“金融机构客户身份识别情况统计表”反映的是金...
- 单项选择题 金融机构客户身份识别情况统计表中“新客户”统计原则上以与金融...
- 单项选择题 金融机构客户身份识别情况统计表中，“新客户”统计原则上以与金...
- 单项选择题 关于客户身份尽职调查说法正确的是（）。
- 单项选择题 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，...
- 单项选择题 为不在本机构开立账户的客户提供（）金融服务时不需进行监控名单查询。
- 单项选择题 发现与华夏银行存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，各业...
- 单项选择题 办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔5万元以...
- 单项选择题 利用网上银行、电话银行、手机银行为客户提供非柜台方式的服务时...
- 单项选择题 对于在注册地（）经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构...
- 单项选择题 下列（）不属于一次性金融交易。
- 单项选择题 凡不符合高、中风险等级标准的客户，经排查认为风险等级较低可评...
- 单项选择题 境内金融机构、中资金融机构的海外分支机构及来自于FATF成员...
- 单项选择题 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人...
- 单项选择题 在日常交易监控中被关注的可疑交易客户可评定为（）。
- 单项选择题 频繁与高风险客户发生资金往来，且未发现可疑交易的客户可评定为（）。
- 单项选择题 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的身份资料真实性、有效性、完整...
- 单项选择题 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓...
- 单项选择题 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的可评定为（）。
- 单项选择题 非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出...
- 单项选择题 自然人客户频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇...
- 单项选择题 居民自然人客户的银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次...
- 单项选择题 保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保的...
- 单项选择题 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金的可评定为（）。
- 单项选择题 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，且与其实...
- 单项选择题 外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债...
- 单项选择题 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期...
- 单项选择题 客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，但与其经营状...
- 单项选择题 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑的可...
- 单项选择题 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行...
- 单项选择题 客户长期闲置的账户原因不明地突然启用且短期内出现大量资金收付...
- 单项选择题 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款的可评定为（）。
- 单项选择题 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关...
- 单项选择题 现金交易频率和规模明显超出同类的客户可评定为（）。
- 单项选择题 客户的居住地、营业地以及交易对手的所在地属于避税天堂、反洗钱...
- 单项选择题 属于证券交易商、进出口贸易、典当/拍卖/担保/中介/博彩、废...
- 单项选择题 属于零售/娱乐/酒店/饮食业、房地产/汽车/游艇交易、古玩珠...
- 单项选择题 联合国和其他国家（地区）等国际组织发布的且得到我国承认的反洗...
- 单项选择题 客户洗钱风险等级划分是按照客户的（）或者账户的属性开展的。
- 单项选择题 客户为外国政要类（）风险客户的，还应由分行反洗钱工作分管副行...
