多项选择题
分行业务部门及经营团队异常排查核实为异常对公账户需清退销户,因销户转账、解除三方存管等销户限制原因需临时解除管控的,应如何处理?()
A.应由经营团队填写《特殊业务申请书》注明核实情况及临时解管需求B.经营团队有权人审批后提交至运营柜面办理临时解C.当日未完成销户的应于当日按照原有管控子项恢复管控
多项选择题 对公账户中止非柜面管控适用于哪些场景,其他场景不得随意使用,且应由分行运营中心集中处理?()
单项选择题 反洗钱管控客户,如客户非总、分行法律合规部管控客户、反洗钱名单客户,且客户适用的尽职调查流程仅须.机构负责人审批,则可由()审批后解除管控。其余则需继续提交总、分行法律合规部审批。
单项选择题 针对个人客户证件过期,如客户说明未更新证件的合理理由(因生病住院、身在境外等原因未申领新的证件)可由网络经营中心客服人员或柜面人员为客户临时解除,原则上“预约重新中止的时间”不得超过()。