单项选择题
对于涉及大范围客户事件,或重大欺诈事件存在影响交通银行声誉风险的情况,由()进行舆情监控和媒体沟通工作。
A.总行反洗钱中心 B.总行营运部(整合部) C.总行企化部 D.总行法律合规部
单项选择题 支付清算欺诈风险预警信息核查人应从()出发,逐笔调阅交易流水、凭证影像或监控录像,初步判断交易行为的欺诈可疑程度。
单项选择题 支付清算欺诈风险预警,核查工作一般应在预警信息生成后()个工作日内完成并形成核查结论。
单项选择题 业务受理机构须高度关注因受到伪冒、盗用等欺诈风险影响场景下的()业务,深入跟踪,根据风险等级情况,分别登记和上报支付清算欺诈风险事件线索或支付清算欺诈风险事件。