多项选择题
网点在对存在异常交易特征的账户进行核实时,应重点对()符合异常交易特征的交易信息进行核实。
A.资金快进快出B.分散转入集中转出C.个人网银转账频繁D.手机银行转账频繁E.夜间等异常时间段频繁转账F.集中转入分散转出
多项选择题 为防范电信网络新型违法犯罪,在日常办理业务时提高警觉,特别是()等业务的审核。
多项选择题 在防范电信诈骗的宣传中,应当提示客户保管好个人账号、密码和验证码的同时(),对于不了解的情况,应通过官方客服或到正规银行网点进行咨询,防范资金损失。
多项选择题 柜面人员应在重点业务环节识别中发现不符细节,可采取()等手段,进一步核实客户印鉴真伪和客户真实意愿,切实防范风险的发生。