判断题 近一年内被外汇局通报涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避外汇监管案例等不良行为记录的，被外汇局列为资本项目管控名单及个人外汇关注名单的，应当直接定性为高风险等级。

判断题 被监管机构或国家有权机关开展反洗钱行政调查或司法查询、冻结和扣划的，且经重新识别不能完全排除洗钱风险，需进行关注的，应当直接定性为较高风险等级。

判断题 对私客户定量评级标准中客户特性的风险子项的客户年龄，是按照客户是否年满16周岁进行评分。