多项选择题 知悉反洗钱工作信息的行内人员主要是（）。

多项选择题 对于高风险业务，以及人民银行洗钱风险提示和行内洗钱犯罪类型分析涉及的洗钱风险较高的业务，必须（）。

多项选择题 各分支机构对未经过客户账户办理的（）等大额交易，应当在交易发生之日起一定时限内通过反洗钱系统人工发起报送。