单项选择题
一线员工反洗钱工作的主要职责是()
A.客户尽职调查 B.大额交易和可疑交易报告上报
多项选择题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查()
多项选择题 营业网点反洗钱工作岗位主要职责有()
多项选择题 营业网点发现客户信息与先前相比存在不一致,或者相互矛盾的,应重新识别客户身份,可以采取以下哪些措施()