多项选择题
营业网点反洗钱工作岗位主要职责有（）
A.及时审核并上报大额交易和可疑交易 B.贯彻落实反洗钱制度规定，规范反洗钱工作程序，保证反洗钱工作协调有序开展； C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易； D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
多项选择题 营业网点发现客户信息与先前相比存在不一致，或者相互矛盾的，应重新识别客户身份，可以采取以下哪些措施（）
多项选择题 营业网点发现单位银行结算账户向个人银行结算账户单笔转账金额超过5万元且交易往来具有以下（）可疑特征的，应要求存款人出具下列书面付款依据或相关证明文件原件，并留存复印件
多项选择题 以下哪些做法属于对反洗钱或反恐融资监控名单实施监控工作（）
