多项选择题
营业网点发现客户信息与先前相比存在不一致，或者相互矛盾的，应重新识别客户身份，可以采取以下哪些措施（）
A.核对系统中对应的客户身份信息 B.联网核查 C.关注客户及其日常经营活动、往来交易情况 D.终止客户相关业务的办理
多项选择题 营业网点发现单位银行结算账户向个人银行结算账户单笔转账金额超过5万元且交易往来具有以下（）可疑特征的，应要求存款人出具下列书面付款依据或相关证明文件原件，并留存复印件
多项选择题 以下哪些做法属于对反洗钱或反恐融资监控名单实施监控工作（）
多项选择题 《中国人民银行反洗钱法》中所称的恐怖融资是指（）
