多项选择题
柜员小兴在接待一对公客户开户时,发现客户存在以下行为,其中属于中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为,强化账户风险管理和监测》的风险提示中异常行为的有()
A.同一法定代表人短期内注册2家以上公司,存在跨广州、汕头注册,同一日期注册多家企业等情况B.企业名称为网络科技、商贸、建材、布行、茶行、相馆、花店、车行等行业,无特定规律C.法定代表人年龄偏低、出生年份集中为1990年至2000年D.企业注册资本较高,多为1000万元,疑似为获得较高的网上银行转账额度E.企业两两组合或由他人陪同前来开户,甚至表明后续仍有多个企业的开户需求
多项选择题 根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为,强化账户风险管理和监测》的风险提示,各银行发现账户存在异常情形的,应及时采取()等控制措施,并向汕头市中心支行支付结算科报告。
多项选择题 根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为,强化账户风险管理和监测》的风险提示,各银行应当采取措施对存量企业账户开展排查(特别是取消企业银行账户许可后开立的企业),灵活采取()等多项措施进一步核实企业开户资格和实名制符合性。
多项选择题 根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为,强化账户风险管理和监测》的风险提示,以下需要重点关注的监测指标有()