问答题
金融机构在办理业务时怎样实施客户身份识别制度？
对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件，进行核对并登记......
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问答题 当银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑时，该怎样上报可疑交易？
问答题 金融机构发生短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的业务时，应当按照大额交易上报吗？
问答题 贷款客户提前偿还贷款，与其财务状况明显不符，是否应提高警惕，并按哪种交易上报？
