多项选择题
营业网点发现单位银行结算账户向个人银行结算账户单笔转账金额超过5万元且交易往来具有以下（）可疑特征的，应要求存款人出具下列书面付款依据或相关证明文件原件，并留存复印件
A.账户资金集中转入、分散转出，跨区域交易。 B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显。 C.拆分交易，故意规避交易限额。 D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。
多项选择题 以下哪些做法属于对反洗钱或反恐融资监控名单实施监控工作（）
多项选择题 《中国人民银行反洗钱法》中所称的恐怖融资是指（）
多项选择题 以下哪些情况存款人如不提供付款依据或相关证明文件的，银行应拒绝办理转账业务（）
