多项选择题
针对分行各部门发起的“冻结”管控,需转开户行或管户行业务部门,按支行发起流程处理。各支行/经营团队应在《管控审批表》中明确()等要素。
A.解冻方式(手工解冻/自动解冻)B.冻结到期日(针对自动解冻方式)C.冻结原因
多项选择题 分行业务部门及经营团队异常排查核实为异常对公账户需清退销户,因销户转账、解除三方存管等销户限制原因需临时解除管控的,应如何处理?()
多项选择题 对公账户中止非柜面管控适用于哪些场景,其他场景不得随意使用,且应由分行运营中心集中处理?()
单项选择题 反洗钱管控客户,如客户非总、分行法律合规部管控客户、反洗钱名单客户,且客户适用的尽职调查流程仅须.机构负责人审批,则可由()审批后解除管控。其余则需继续提交总、分行法律合规部审批。