单项选择题
客户与中国人民银行要求的监控名单匹配的,各机构应当立即采取相应措施并于()将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。具体措施包括但不限于()。
A.当日;停止金融账户的开立、变更、撤销和使用,暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产,停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
B.次日;停止金融账户的开立、变更、撤销和使用,暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产,停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
C.当日;停止金融账户的开立、变更、撤销和使用,暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产,停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务,依法冻结账户资产
D.次日;停止金融账户的开立、变更、撤销和使用,暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产,停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务,依法冻结账户资产
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单项选择题
农业银行的监控名单库发生名单调整时,农业银行立即对存量客户以及上溯()年内的交易开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。
A.一
B.二
C.三
D.五 -
单项选择题
农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于()。
A.0.6
B.0.7
C.0.8
D.0.9 -
单项选择题
各一级分行和境外机构的反洗钱专职人员应当具有()年以上金融行业从业经历,应当具备必要的履职能力和职业操守。
A.一
B.二
C.三
D.五