单项选择题
农业银行禁止直接或间接向OFACSDN名单上的个人或实体，以及不直接被列为OFAC制裁名单，但被OFACSDN名单上的个人或实体直接过间接拥有（含合计拥有）（）或以上权益的实体提供金融服务。
A.0.25
B.0.3
C.0.4
D.0.5
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单项选择题
客户与中国人民银行要求的监控名单匹配的，各机构应当立即采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。具体措施包括但不限于（）。
A.当日；停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产，停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
B.次日；停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产，停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
C.当日；停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产，停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务，依法冻结账户资产
D.次日；停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产，停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务，依法冻结账户资产 -
单项选择题
农业银行的监控名单库发生名单调整时，农业银行立即对存量客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
A.一
B.二
C.三
D.五 -
单项选择题
农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于（）。
A.0.6
B.0.7
C.0.8
D.0.9
