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单项选择题
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生（）资金收付，属于可疑交易情形。
A.个别
B.零星
C.大量
D.没有 -
单项选择题
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取（）的汇款，属于可疑交易情形。
A.下游客户
B.业务伙伴
C.与其经营业务明显无关
D.与其经营业务明显有关 -
单项选择题
（）客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款，属于可疑交易情形。
A.自然人
B.法人
C.个体工商户
D.其他组织
