相关考题
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单项选择题
《反腐败公约》由（）发布。
A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织 -
单项选择题
2003年12月27日，修改后的《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含（）
A.指导、部署金融业反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗钱规定的行为”进行检查监督
D.对金融机构高管人员任职资格进行任免 -
单项选择题
反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（）
A.现场检查
B.现场走访
C.反洗钱调查
D.高管约谈
