多项选择题
客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（）
A.保护商业秘密
B.保护个人隐私
C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
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多项选择题
洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大，包括（）
A.上游犯罪范围不断扩大
B.行为方式更为多样
C.主观要件适当放宽
D.责任追究更加严厉 -
单项选择题
《反腐败公约》由（）发布。
A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织 -
单项选择题
2003年12月27日，修改后的《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含（）
A.指导、部署金融业反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗钱规定的行为”进行检查监督
D.对金融机构高管人员任职资格进行任免
