问答题
简答题
当前我国反洗钱监测分析中心的目标和任务是什么？
【参考答案】
（1）充分利用高科技手段，保证情报信息的及时、准确和完整，提高信息处理自动化水平；（2）加强与国内相关部门的信息交流与合......
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问答题
为什么我国要建立反洗钱监测分析中心？ -
多项选择题
金融机构识别受益人的身份有什么意义（）
A、有利于加深其对客户关系的理解，佐证其对客户身份识别的结果
B、调整其对客户信用的评级和分类，及时发现可能涉及违法犯罪资金的交易
C、防止违法犯罪分子利用”法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质
D、增加更多的储蓄存款 -
问答题
如何判定可疑交易？
