单项选择题
华夏银行（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- A.各级机构的负责人
B.各级机构负责反洗钱工作的责任人
C.各级机构负责反洗钱工作的部门负责人
D.各级机构负责反洗钱工作的人员
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
“40＋9”项反洗钱及反恐融资标准是（）提出的。
A.埃格蒙特集团
B.亚太反洗钱小组
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组 -
单项选择题
金融行动特别工作组的简称是（）。
A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA -
单项选择题
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，有计划地、每年至少组织（）次对员工的反洗钱知识培训。
A.1
B.2
C.3
D.4
